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欧派家居: 国泰君安证券股份有限公司对于欧派家居集团股份有限公司2022年度公拓荒行可调节公司债券之保荐转头答覆信
- 发布日期：2024-04-29 00:57 点击次数：87 国泰君安证券股份有限公司 对于欧派家居集团股份有限公司 保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 上市公司简称 欧派家居 保荐代表东谈主 夏祺、李宁 上市公司代码 603833 经中国证券监督治理委员会《对于核准欧派家居集团股份有限公司公拓荒行 可调节公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，欧派家居集团股 份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”）向社会公拓荒行可调节公司债 券 2，000 万张，每张面值 100 元，按面值刊行， 召募资金总和为东谈主民币 200，000.00 万元。经华兴管帐师事务所（很是渊博合股）“华兴验字[2022]21010220082 号”《验资答复》审验，抵制 2022 年 8 月 11 日止，公司召募资金总和为东谈主民 币 200，000.00 万 元， 扣 除 发 行 承 销 费 500.00 万 元 后 ， 收 到 募 集 资 金 为 泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）担任其执续 督导保荐机构，执续督导时代为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 荐业务治理主见》（以下简称“《保荐主见》”）、《上海证券走动所股票上市 功令》（以下简称“《上市功令》”）、《上海证券走动所上市公司自律监管指 引第 1 号——要领运作》及《上海证券走动所上市公司自律监管辅导第 11 号— —执续督导》等法律律例的赓续划定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国 泰君安”、“保荐机构”）等律例、要领性文献赓续要求，出具本保荐转头答复 书，并就公司剩余召募资金的治理及使用情况链接实际执续督导拖累。 一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺 性论说或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其真确性、准确性、齐备性承担法 律拖累。 何质询和探听。 法》的关联划定收受的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构称号 国泰君安证券股份有限公司 注册地址 中国（上海）解放营业老练区商城路 618 号 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 6009 号新宇宙中心 43F 法定代表东谈主 朱健 保荐代表东谈主 夏祺、李宁 赓续电话 0755-23970369 三、公司基本情况 公司称号 欧派家居集团股份有限公司 证券代码 603833 注册老本 609，152，455 元 注册地址 广州市白云区广花三路 366 号 主要办公地址 广州市白云区广花三路 366 号 法定代表东谈主 姚良松 内容抵制东谈主 姚良松 董事会布告 欧盈盈 赓续电话 020-36733399 本次证券刊行类型 公拓荒行可调节公司债券 本次证券刊行时刻 2022 年 8 月 5 日 本次证券上市时刻 2022 年 9 月 1 日 本次证券上市地方 上海证券走动所 四、保荐使命空洞 （一）守法推选阶段 保荐机构依照法律、行政律例和中国证监会及上海证券走动所的关联划定， 坚守业务要领和行业要领，诚挚守信、尽力尽责，对公司过甚主要鼓舞进行守法 探听，组织编制恳求文献并出具推选文献；提交推选文献后，主动配合中国证监 会的审核，组织公司及中介机构对中国证监会的见地进行反应复兴，并与中国证 监会进行专科疏浚；按照走动所上市功令的要求进取海证券走动所推选可调节公 司债券赓续文献，并报中国证监会备案，最终凯旋完成对公司的保荐使命。 （二）执续督导阶段 在执续督导阶段，保荐机构主要使命包括但不限于： 善防患控股鼓舞、内容抵制东谈主、其他关联方违纪占用公司资源的轨制，督导公司 配置健全并有用奉行公司责罚轨制，包括但不限于鼓舞大会、董事会、监事会议 事功令以及董事、监事和高档治理东谈主员的举止要领等； 便毁伤公司利益的内控轨制，包括但不限于财务治理轨制、管帐核算轨制和里面 审计轨制，以及召募资金使用、关联走动、对外担保、对外投资、繁衍品走动、 春联公司的抵制等紧要推断打算有计算的才调与功令等； 联走动发表见地； 赓续文献； 的实际情况，执续关爱公司召募资金的专户存储、投资姿色标实施等承诺事项； 受到中国证监会行政处罚、证券走动所次序责罚或者被证券走动所出具监管关爱 函的情况； 五、实际保荐职责时代发生的紧要事项及处理情况 （一）召募资金置换事项 第二次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先进入的自筹资金的议案》， 甘愿公司使用召募资金置换预先进入的自筹资金 28，522.99 万元。其中，使用募 集资金置换预先已进入召募资金投资姿色标自筹资金金额为 28，股指期货配资081.94 万元，使 用召募资金置换已支付刊行用度的自筹资金金额为 441.05 万元。 保荐机构对上述召募资金置换情况进行了核查，并出具了核查见地。 （二）召募资金投资姿色脱期事项 会第九次会议，审议通过了《对于公司 2022 年公拓荒行可调节公司债券募投项 目脱期的议案》，凭据公司 2022 年可转债募投姿色标内容竖立情况和投资程度， 在募投姿色实檀越体、实施形式、竖立内容、召募资金用途及投资限度不变的情 况下，对募投姿色“欧派家居智能制造（武汉）姿色”达到预定可使用现象的日 期由 2024 年 12 月 31 日调节至 2026 年 12 月 31 日。 保荐机构对上述召募资金投资姿色脱期事项进行了核查，并出具了核查意 见。 六、对上市公司配合保荐使命情况的评释及评价 （一）守法推选阶段 公司省略实时向保荐机构、管帐师及讼师提供本次刊行所需的文献、材料及 赓续信息，并保证所提供文献、材料、信息的真确性、准确性和齐备性，保证不 存在空幻记录、误导性论说或紧要遗漏；按照关联法律、律例的要求，积极配合 本保荐机构的守法探听和核查使命，为保荐机构本次证券刊行及上市推选使命提 供了必要的条款和便利。 （二）执续督导阶段 在执续督导阶段，公司省略凭据关联法律、律例的要求要领运作并实际信息 露馅义务；对于伏击事项或信息露馅事项，公司省略实时与保荐机构进行疏浚， 并凭据保荐机构的要求提供赓续文献贵府，为保荐机构实际执续督导职责提供了 便利条款。 七、对质券就业机构参与证券刊行上市赓续使命的评释及评价 在本次证券刊行上市的守法推选和执续督导阶段，公司礼聘的证券就业机构 省略按照关联法律、律例的要求实时出具赓续专科答复，提供专科见地和提议， 并积极配合保荐机构的配合、核查使命及执续督导赓续使命。 八、对上市公司信息露馅审阅的论断性见地 凭据中国证监会和证券走动所赓续划定，保荐机构对于公司执续督导时代与 保荐使命赓续的信息露馅文献进行了事先审阅及过后实时审阅，督导公司严格履 行信息露馅义务。 保荐机构觉得，执续督导期内公司按照证券监督部门的赓续划定进行信息披 露，照章公开对外发布各类如期答复或临时答复，确保各项紧要信息的露馅真确、 准确、齐备、实时，不存在空幻记录、误导性论说或者紧要遗漏。 九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性见地 保荐机构对公司召募资金的存放与使用情况进行了审阅，觉得公司本次公开 刊行可调节公司债券的召募资金的存放与使用相宜中国证监会和证券走动所的 赓续划定。公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，召募资金使用的审批程 序正当合规，不存在违纪使用召募资金的情形。抵制 2023 年 12 月 31 日，公司 本次证券刊行尚未使用的召募资金余额为 91，357.14 万元。 保荐机构对欧派家居的执续督导时代已届满，但鉴于公司 2022 年公拓荒行 可调节公司债券的召募资金尚未使用实现，保荐机构及保荐代表东谈主将链接对该募 集资金的使用情况实际监督职责，直至召募资金使用实现。 十、中国证监会和证券走动所要求的其他事项 保荐机构在实际保荐职责时代，除上述事项除外，不存在中国证监会和证券 走动所要求答复的其他事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于欧派家居集团股份有限 公司 2022 年度公拓荒行可调节公司债券之保荐转头答覆信》之签章页） 保荐代表东谈主 ： ______________ ______________ 夏 祺 李 宁 国泰君安证券股份有限公司
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