广弘控股: 2024年第四次临时董事会有蓄意公告实质节录
2024-08-27（原标题：2024年第四次临时董事会有蓄意公告） 广东广弘控股股份有限公司2024年第四次临时董事会会议于2024年8月24日以通信表决样子召开。会议审议并通过了以下议案： 对于校阅《董事会议事要领》的议案；对于校阅《紧要信息里面报告轨制》的议案；对于校阅《外部信息报送和使用处理轨制》的议案；对于校阅《董事、监事和高档处理东谈主员捏有及贸易公司股票的处理目的》的议案；对于校阅《内幕信息知情东谈主登记处理轨制》的议案；对于校阅《投资者磋议处理轨制》的议案；对于校阅《招待和试验职责轨制》的议案；对
广弘控股: 对于选举公司第十一届监事会员工代表监事的公告骨子选录
2024-08-27（原标题：对于选举公司第十一届监事会员工代表监事的公告） 广东广弘控股股份有限公司于2024年8月23日召开员工代表大会选举唐贾女士为公司第十一届监事会的员工代表监事。唐贾女士现任公司办公室主任、党群部及东说念主力资源部部长。其任职履历相宜联系法律活动的条件。任期与第十一届监事会一致。
广弘控股: 对于监事辞职的公告实践摘抄
2024-08-27（原标题：对于监事辞职的公告） 广东广弘控股股份有限公司对于监事辞职的公告。公司员工代表监事曾锦炎先生因到退休年岁苦求辞辞员工代表监事职务。辞职后他将不再担任公司任何职务。规章公告日曾锦炎先生未捏有公司股份。其辞职不会导致监事会成员低于法定最低东说念主数。公司对曾锦炎先生在职职本事为公司发展所作出的孝敬暗示感谢。
广弘控股: 对于使用自有资金进行托付清爽的公告骨子摘抄
2024-08-27（原标题：对于使用自有资金进行托付清爽的公告） 广东广弘控股股份有限公司联想使用不跳跃15亿元东说念主民币的闲置自有资金进行托付清爽。投资将聚首在安全性高、流动性好的金融机构清爽居品。投资期限为一年，资金不错在此时辰飘摇使用。公司已磋商到了可能存在的市集风险、计谋风险、流动性风险及不能抗力风险等身分，并制定了相应的风险措置举止。这次托付清爽旨在训诲公司自有资金的使用成果，且不会影响主商业务的往时脱手。
广弘控股: 广东广弘控股股份有限公司内幕信息知情东说念主登记处理轨制内容摘要
2024-08-27（原标题：广东广弘控股股份有限公司内幕信息知情东说念主登记处理轨制） 广东广弘控股股份有限公司制定了内幕信息知情东说念主登记处理轨制。该轨制旨在递次公司的内幕信息处理、加强隐没责任、退缩内幕来去等违警过为，确保信息透露平正。适用领域包括公司自己、控股子公司及分公司。公司董事会讲求内幕信息处理责任的率领和处理，董事长为主要包袱东说念主，董事会布告讲求组织引申，证券事务部门讲求平方处理责任。通盘董事、监事、高等处理东说念主员及联系部门需作念好隐没责任，不得流露内幕信息或进行内幕来去。内幕信息包括波
广弘控股: 广东广弘控股股份有限公司管帐师事务所选聘轨制实践摘要
2024-08-27（原标题：广东广弘控股股份有限公司管帐师事务所选聘轨制） 广东广弘控股股份有限公司制定了管帐师事务所选聘轨制。该轨制法例了选聘管帐师事务所的基本原则、管帐师事务所的持业质料要求、选聘设施、解聘和改聘管帐师事务所的情况以及监督和惩办按次等实践。选聘的管帐师事务所必须具备孤独法东谈主履历、固定责任方法、健全的组织机构和里面限定轨制等条目。选聘责任由董事会审计委员会阐扬，并需经由董事会审议和鼓动大会决定。此外还法例了续聘、解聘和改聘管帐师事务所的具体设施。
广弘控股: 广东广弘控股股份有限公司董事会文书使命轨制践诺摘录
2024-08-27（原标题：广东广弘控股股份有限公司董事会文书使命轨制） 广东广弘控股股份有限公司制定了董事会文书使命轨制。该轨制明确了董事会文书算作公司高档管束东说念主员的职责和义务，规矩了董事会文书的任职资历、任免样式、履职条目等践诺。董事会文书需具备淡雅无比的个东说念主品性、奇迹说念德及必要的专科学问和使命教诲，并获取深圳证券往还所颁发的资历文凭。董事会文书由董事长提名并经董事会礼聘或解聘，厚爱公司信息裸露、投资者关连管束、内幕信息管束等使命，并对公司处罚运作和信息裸露的谬误臆测打算管束事项进行合规性审查
广弘控股: 广东广弘控股股份有限公司要紧信息里面论说轨制履行摘录
2024-08-27（原标题：广东广弘控股股份有限公司要紧信息里面论说轨制） 广东广弘控股份有限公司制定了要紧信息里面论说轨制以范例公司运作并确保信息的实时、准确、无缺走漏。该轨制轨则了公司董事会通知和证券事务部门认真信息走漏事务，并明确了公司各部门及下属子公司在出现可能影响公司股价的要紧事件时的论说义务。轨制还谨防列举了需要论说的要紧信息事项类型过头圭臬，并轨则了要紧信息里面论说的包袱东谈主过头责任。此外还强调了论说步调、隐敝条件以及非法包袱追究等履行。该轨制自2024年第四次临时董事会会议审议通事后奏效。